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P146: Existem "empresas de lavagem" (alto faturamento sem atividade)?
LAVAGEM DE DINHEIRO (146-155)
Severidade Padrão: 5
O que o sistema faz
Descrição não disponível.
Metodologia de Investigação (Como funciona)
1.
EMPRESA -> faturamento declarado -> atividade econômica -> incompatível
2.
|_ SEV 5: Lavagem de dinheiro