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P147: Existem "ciclos de lavagem" (dinheiro circula e volta limpo)?
LAVAGEM DE DINHEIRO (146-155)
Severidade Padrão: 5
O que o sistema faz
Descrição não disponível.
Metodologia de Investigação (Como funciona)
1.
DINHEIRO -> Empresa A -> Empresa B -> Empresa C -> origem
2.
|_ SEV 5: Ciclo de lavagem